公司年度股東大會的通知

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關(guān)于公司年度股東大會的通知

　　***集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年5月26日在**省懷化市工業(yè)園財富路7號正清集團(tuán)召開第四屆董事會第七次會議。會議通知于2015年5月15日以(電話、傳真等)方式送達(dá)各位董事。應(yīng)出席會議的公司董事5人，實(shí)際參加會議并表決的董事5人。會議由董事長吳飛馳先生主持。會議以投票表決方式通過了《關(guān)于公司2014年度董事會工作報告》等議案，并提交股東大會審議。

關(guān)于公司年度股東大會的通知

　　公司2014年年度股東大會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　1、會議時間：2015年6月18日上午9時30分

　　2、會議地點(diǎn)：**省懷化市工業(yè)園財富路7號正清集團(tuán)

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、出席會議人員：

　　公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

　　截止2015年5月31日登記在冊的股東;

　　公司聘任的律師及公司董事會邀請的其他人員。

　　一、會議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于公司2014年度董事會工作報告》;

　　2、審議《關(guān)于公司2014年度監(jiān)事會工作報告》;

　　3、審議《關(guān)于公司2014年度財務(wù)決算(審計年報)及2015年度財務(wù)預(yù)算報告》;

　　4、審議《關(guān)于公司2014年度利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案》;

　　5、審議《關(guān)于公司申請股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓的議案》;

　　6、審議《關(guān)于授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理公司申請股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓事宜的議案》;

　　7、審議《關(guān)于批準(zhǔn)章程修正案的議案》;

　　8、審議《關(guān)于內(nèi)部職工股權(quán)激勵的議案》;

　　9、《關(guān)于聘請海通證券作為公司申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的主辦券商的議案》;

　　10、審議《關(guān)于聘請2015年度會計師事務(wù)所的議案》;

　　11、審議《關(guān)于建設(shè)公司信息披露平臺的議案》;

　　12、審議《關(guān)于公司治理制度文件的議案》(包括《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《對外擔(dān)保管理辦法》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《公司重大投資管理制度》、《信息披露管理制度》、《風(fēng)險管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《防控控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》);

　　13、審議《關(guān)于公司進(jìn)行融資并申請定向增發(fā)的議案》。

　　二、會議登記事項(xiàng)

　　1、登記時間：2015年6月16日、17日每天9:00—16:00;

　　2、登記地點(diǎn)：懷化市工業(yè)園財富路7號正清集團(tuán);

　　3、法人股東持法定代表人員身份證和持股證明、個人股東憑本人身份證和持股證明辦理登記(代理人出席需要憑代理人身份證和授權(quán)委托書進(jìn)行登記，授權(quán)委托書參考格式請登錄本公司網(wǎng)站www.zq99.com下載)。

　　三、其他事項(xiàng)

　　1、會期半天，食宿自理。

　　2、電話及聯(lián)系人：

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　　***集團(tuán)股份有限公司董事會

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