臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2022-10-09 03:26:27 會(huì)議通知我要投稿

　　臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知應(yīng)該怎么寫?這是一個(gè)很簡(jiǎn)單的事情，就是把時(shí)間地點(diǎn)干什么血藥帶什么寫清楚就可以了，請(qǐng)看下面：

臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知

　　臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知【1】

　　20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

　　本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　開(kāi)始時(shí)間：20xx年11月14日10時(shí)00分

　　結(jié)束時(shí)間：20xx年11月14日12時(shí)00分

　　(五)會(huì)議召開(kāi)方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　(六)出席對(duì)象

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　公告編號(hào)：20xx-038

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年11月10日，股權(quán)登記日

　　下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)審議《關(guān)于公司股東、實(shí)際控制人石振拓、牟立龍、尹先春及其財(cái)產(chǎn)共有人擬為公司向湖北銀行孝昌支行申請(qǐng)的借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　自然人股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的，代理人必須持有股東簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(二)登記時(shí)間: 20xx年11月14日8點(diǎn)至10點(diǎn)

　　(三)登記地點(diǎn):

　　公司會(huì)議室

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：石華杰

　　2、公告編號(hào)：20xx-038

　　聯(lián)系電話：0712-4798302 傳真：0712-4798988

　　電子信箱：shihuajie@hbnkt.com

　　地址：湖北省孝昌縣城南工業(yè)園站前三路東延線

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　(三)臨時(shí)提案

　　請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)10日前提交。

　　五、備查文件目錄

　　(一)《湖北諾克特藥業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。

　　湖北諾克特藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx年10月27日

　　臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知【2】

　　20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知公告

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

　　召開(kāi)本次會(huì)議的議案已于20xx年12月30日由公司第二屆董事

　　會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,無(wú)需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。

　　(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　開(kāi)始時(shí)間：20xx年1月16日下午13:30

　　結(jié)束時(shí)間： 20xx年1月16日下午15:30

　　(五)會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　公告編號(hào)：20xx-042

　　(六)出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年1月10日。股權(quán)登記日下

　　午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：固安信通信號(hào)技術(shù)股份有限公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)，有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人本人身份證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　(二)登記時(shí)間:20xx年 1月 13日9:00-12:00,13:00-17:00

　　(三)登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　公告編號(hào)：20xx-042

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：朱洪松

　　電話：0316-6165221

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東住宿、交通費(fèi)用自理。

　　(三)臨時(shí)提案：臨時(shí)提案請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)召開(kāi)10 日前提出。

　　五、備查文件目錄

　　《固安信通信號(hào)技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》固安信通信號(hào)技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx年12月30日

　　臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知【3】

　　20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　四川北方硝化棉股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)20xx 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 , 現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下 :

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　(一)召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三屆董事會(huì)

　　(二)會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(三)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 20xx 年 12 月 26 日(星期一)下午 14: 30—16:00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為： 20xx 年 12 月 25 日—26 日

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 20xx 年 12 月 26日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為： 20xx 年 12 月 25 日下午 15:00 至 12 月 26 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

　　( 四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市高壩公司辦公樓東樓會(huì)議室

　　(五) 召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(六)投票規(guī)則：

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果

　　同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

　　(七) 股權(quán)登記日： 20xx 年 12 月 20 日(星期二)

　　(八)出席對(duì)象：

　　1、截止 20xx 年 12 月 20 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

　　公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)

　　及參加表決;因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書面授權(quán)代理人出席和參加表決，該

　　股東代理人可不必是公司的股東 (授權(quán)委托書見(jiàn)附件) ;2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　(九)提示性公告：公司將于 20xx 年 12 月 21 日就本次股東大會(huì)發(fā)布一次提示性

　　公告，敬請(qǐng)廣大投資者留意。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)議案名稱

　　議案 1：《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的預(yù)案》

　　1.1 選舉非獨(dú)立董事候選人

　　1.1.1 選舉崔敬學(xué)先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.1.2 選舉丁燕萍女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.1.3 選舉魏合田先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.1.4 選舉鄧維平先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.1.5 選舉黃萬(wàn)福先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.1. 6 選舉詹祖盛先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　1.2 選舉獨(dú)立董事候選人

　　1.2.1 選舉郭寶華先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　1.2.2 選舉楊淵德先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　1.2.3 選舉步丹璐女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事議案

　　2：《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的預(yù)案》

　　2.1 選舉馬蓉女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

　　2.2 選舉薛軍政先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

　　議案 3：《關(guān)于公司未來(lái)三年(20xx 年-2019 年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　上述議案中：

　　1、議案 1 涉及董事選舉，需采取累積投票制逐項(xiàng)表決，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分別進(jìn)行表決，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　2、議案 2 涉及監(jiān)事選舉，需采取累積投票制逐項(xiàng)表決。

　　3、議案 3 為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

　　4、根據(jù)《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014 年修訂)》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露(中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東) 。

　　上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)并提請(qǐng) 20xx 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容登載于 20xx 年 12 月 10日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　(二)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　公司股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法

　　(一)登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

　　(二)登記時(shí)間： 20xx 年 12 月 23 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

　　(三)登記地點(diǎn)：四川省成都市錦江工業(yè)園區(qū)三色路 209 號(hào)火炬動(dòng)力港南區(qū) 8 棟 9樓四川北方硝化棉股份有限公司證券部。

　　(四)登記手續(xù)：

　　1、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。

　　2、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登

　　記手續(xù)。

　　3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登記。 (信函或傳真方式以 20xx 年 12 月 23 日 17： 00 前到達(dá)本公司為準(zhǔn))

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 (網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1 )

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系人：黃衛(wèi)平、杜永強(qiáng)、陳艷艷

　　聯(lián)系電話： 0830-2796927; 0830-2796979; 0830-2796924

　　聯(lián)系傳真： 0830-2796924

　　聯(lián)系地址：四川省成都市錦江工業(yè)園區(qū)三色路 209 號(hào)火炬動(dòng)力港南區(qū) 8 棟 9 樓四川北方硝化棉股份有限公司

　　郵編： 610063

　　2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理。

　　六、備查文件

　　1、《公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》;

　　2、《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》;

　　3、深交所要求的其他文件。