- 相關(guān)推薦
召集股東會(huì)會(huì)議通知模板
召集股東會(huì)會(huì)議通知模板怎么寫?一般情況下，股東會(huì)會(huì)議作出決議時(shí)發(fā)的通知都會(huì)比較正規(guī)，下面我們就來看看召集股東會(huì)會(huì)議通知怎么寫吧!
召集股東會(huì)會(huì)議通知模板【1】
中國xxxx股份有限公司
二零xx年度股東周年大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零xx年四月二十八日召開的第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，決定召開本公司二零xx年度股東周年大會(huì)(“股東周年大會(huì)”)。
現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)公告如下：
一、召開股東周年大會(huì)基本情況
1.召開時(shí)間：二零xx年六月二十三日(星期三)上午九時(shí);
2.召開地點(diǎn)：中國上海市金山區(qū)新城路 5 號金山區(qū)輪滑館;
3.召 集 人：本公司董事會(huì);
4.召開方式：現(xiàn)場投票。
二、股東周年大會(huì)審議事項(xiàng)
(一)普通決議案
審議并酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：
1.本公司二零xx年度董事會(huì)工作報(bào)告;
2.本公司二零xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
3.本公司二零xx年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告;
4.本公司二零xx年度利潤分配方案;
5. 本公司二零xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;
6. 續(xù)聘xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司二零xx年度境內(nèi)審計(jì)師及xxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司二零xx年度境外核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金;
7. 增補(bǔ)xxx為第六屆董事會(huì)董事。
xxx先生的簡歷附后。
(二)特別決議案
審議并酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：
8.批準(zhǔn)本公司董事會(huì)提呈之本公司章程(“《公司章程》”)及其附件修正案，并授權(quán)本公司董事會(huì)代表本公司處理《公司章程》及其附件修訂所需的各項(xiàng)有關(guān)申請、報(bào)批、登記及備案等相關(guān)手續(xù) (包括依據(jù)任何中國有關(guān)審批部門的要求及任何本公司證券上市的證券交易所的規(guī)則的修改建議作適當(dāng)?shù)奈淖中薷?。
有關(guān)《公司章程》及其附件修正案請見上海證券交易所網(wǎng)站及發(fā)給H 股股東的股東通函。
三、股東周年大會(huì)出席人員
1.于二零xx年五月二十日(星期四)下午交易結(jié)束后，名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其委托代理人，均有權(quán)出席股東周年大會(huì)。
該等人士須填妥本公司之出席確認(rèn)回執(zhí)并于二零xx年五月三十一日(星期一)前送回本公司。
詳情請參閱股東周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。
2.本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3.本公司聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請的特約嘉賓。
四、股東周年大會(huì)會(huì)議登記辦法
1.股東或其代表出席股東周年大會(huì)時(shí)應(yīng)出示身份證明文件(身份證或護(hù)照)。
如出席會(huì)議的股東為法人，法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的證明，并提供能夠讓公司確認(rèn)法人股東身份的信息;
委托代表出席會(huì)議的，受委托代表應(yīng)出示本人身份證明文件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書或法人股東的董事會(huì)或者其他決策機(jī)構(gòu)經(jīng)過公證證實(shí)的授權(quán)決議副本，并提供能夠讓公司確認(rèn)法人股東身份的信息。
2. 請?zhí)钔坠蓶|周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。
詳情請參閱股東周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。
3、登記時(shí)間：二零xx年五月二十一日～二零xx年五月三十一日。
4.登記地址：請參閱股東周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。
承董事會(huì)命
中國xxxx股份有限公司
xxxx公司秘書 二零xx年五月七日
召集股東會(huì)會(huì)議通知模板【2】
XXXXXXXX有限公司
20xx年第XXX股東會(huì)會(huì)議通知
尊敬的股東：
您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：公司董事長XXXXXX先生
3、會(huì)議召開時(shí)間：2012年5月XXX會(huì)議方式：現(xiàn)場會(huì)議
4
5、會(huì)議召開地點(diǎn)：(地址)
6
(1
(2
7
(1
(2XXX律所事務(wù)所律師：XXX。(或者將二者融合寫為與會(huì)人員)
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《公司20XX年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2、《公司20XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、《公司20XX年度財(cái)務(wù)決算方案》;
4、《公司20XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;
5、《公司20XX年度利潤分配報(bào)告》。
四、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請于20XX年5月XX日上午9：00前在會(huì)場簽到。
2該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。會(huì)議的，委托代理人出席會(huì)議的，的書面授權(quán)委托書;議，資格的有效證明，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人
3、登記地點(diǎn)：(地址)
4XXXXXX 聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXX
XXXXXXXXXXXX有限公司
20xx年4月XX日
召集股東會(huì)會(huì)議通知模板【3】
致：公司股東：_________
我公司定于 年 月 日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:
一、本次會(huì)議基本情況
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日_________
會(huì)議地點(diǎn): ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召開方式:現(xiàn)場會(huì)議、現(xiàn)場投票表決
二、會(huì)議議題
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián) 系 人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳 真：
以下無正文。
______________________公司_________
年 月 日
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
確認(rèn)回執(zhí)
______________________公司_________：
本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問題召開臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。
以下無正文。
股東： (親筆簽字或蓋章)
年 月 日
【召集股東會(huì)會(huì)議通知】相關(guān)文章：
股東會(huì)會(huì)議通知11-13
股東會(huì)議通知11-24
股東會(huì)會(huì)議通知06-25
召開股東會(huì)會(huì)議通知07-28
召開股東會(huì)會(huì)議通知09-02
召開臨時(shí)股東會(huì)議通知11-30
股東會(huì)議通知書11-10
召開股東會(huì)議通知書10-08