董事會會議通知范文

　　范文一

　　關(guān)于召開董事會會議的通知

　各位董事及相關(guān)人員：

　　經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議�，F(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下：

　　一、參會人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負責人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。

　　二、會議時間：2011年5月23日上午9：00

　　三、會議地點：公司三樓會議室

　　四、會議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實施細則》

　　五、注意事項：

　　1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細則》(討論稿);

　　2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。

　　特此通知。

　　瀘州安翔民爆物資有限公司

　　二〇一一年五月十七日

　　范文二

　　關(guān)于召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事會會議的通知

　　尊敬的田文生董事長、朱文煥副董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員：

　　因公司經(jīng)營決策需要，召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　1、時間：2012年5月23日上午九時。

　　2、地點：**市建設南路25號，山西新華書店集團有限公司山西新華大酒店四樓會議室。

　　3、會議內(nèi)容：

　　一、向山**電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。

　　二、向董事會匯報山西華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　三、討論審議山西華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。

　　四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。

　　五、審議山**電公司崗位職責。

　　六、審議山**電公司績效考核與薪酬分配方案。

　　七、確定山**電公司三項費用。

　　八、審議通過山**電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。

　　專此致函。

　　山**電教育傳媒有限公司

　　二○一二年五月二十一日

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